美国证券交易委员会的调查和路透社的曝光对币安来说是糟糕的一天

据报道,美国证券交易委员会怀疑这家全球最大的加密货币交易所在其 ICO 中出售了未经许可的证券,路透社统计了一些旧案件。

据彭博社周一报道,美国证券交易委员会正在调查 Binance 五年前在首次代币发行 (ICO) 中推出其 BNB 代币时是否违反证券规则。

Binance 是世界上最大的加密货币交易所,BNB 是第五大加密货币。

BNB ICO 于 2017 年 7 月在 ICO 热潮高峰期在多个平台上进行,几天后币安交易所开业。据彭博社援引未具名的知情人士的话称,至少有一名美国居民声称参与了 ICO,如果SEC选择追究,这可能是一个至关重要的事实。美国证券交易委员会声称大多数加密货币都是证券,并对一些 ICO 项目提起诉讼。

Binance 创始人兼首席执行官赵长鹏(通常被称为“CZ”)在 2020 年的一篇博客文章中表示,BNB 白皮书的措辞在 2019 年 1 月发生了更改,因为“在某些地区被误解为证券的可能性更高。”币安的美国分支 Binance.US 于当年晚些时候成立。

同样在 5 月 6 日,路透社发布了一份冗长的特别报告,称 Binance 在 2017 年至 2021 年期间处理了至少 23.5 亿美元的黑客、投资欺诈和毒品销售交易,而这些年来的“了解你的客户”(KYC)和反洗钱(AML)保护措施很弱。

在其他案例中,路透社提到了对 Eterbase 的黑客攻击,其中一些收益被朝鲜黑客组织 Lazarus 通过 Binance 洗钱,以及 Binance 与俄语毒品交易市场 Hydra 的关联。

Binance 的一位发言人对路透社的调查结果提出异议,Binance 交易所在一份声明中告诉《福布斯》,该报告是“使用 2019 年过时的信息和未经证实的个人证明的严重误导性专栏文章”。

Binance 已经成为美国联邦调查的对象,包括美国证券交易委员会的另一项调查。美国商品期货交易委员会去年开始对Binance 交易所的交易行为进行调查。

去年,英国金融行为监管局 (Financial Conduct Authority) 要求其英国分公司 Binance Markets 停止在英国的活动。此外,去年 6 月,Binance 被勒令停止在安大略省的运营,尽管它在今年 3 月之前一直活跃在加拿大安大略省。

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